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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañia de 11.03.05, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Jardines de Albia, c/ San Vicente, n.° 6, de Bilbao, el próximo día 16 de Abril de 2005 a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y, caso de no alcanzarse quórum necesario, el día 17 de dichos mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio 2004, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, formulados por el Consejo de Administración. Segundo.-Adquisición por la Sociedad a los accionistas, en proporción a la participación de cada uno de ellos en el accionariado, de un número de acciones equivalente en conjunto al 5 % del capital social. Tercero.-Establecimiento de retribución a favor de los consejeros y del sistema para su determinación. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento en su caso de Interventores al efecto Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sin perjuicio de su unión a la convocatoria individual que se remita a cada socio, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 LSA, se hace constar expresamente el derecho de todo accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas.

Ortuella, Vizcava, 18 de marzo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Erasmo Imbert Astier.-11.618.