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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de «Mastercajas, Sociedad Anónima», que se celebrará, en el domicilio social sito en 28014 Madrid, calle de Alcalá, número 27, el día 12 de abril de 2005, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Informe del Consejo Delegado. Tercero.-Censura de la gestión social, examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Anual e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004. Cuarto.-Aplicación del Resultado. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de este momento, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y tendrán derecho a que se les entreguen o envíen de forma inmediata y gratuita.

Los socios podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otro socio, de conformidad con el artículo 13.º de los Estatutos, debiendo conferirse la representación por escrito. En caso de que no pueda asistir a la Junta general, o si así lo desean, pueden enviar su representación y delegación de voto a favor del socio que estime oportuno, a la atención del Secretario del Consejo de Administración .

Madrid, 21 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Sánchez López.-11.571.