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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la Avenida Virgen del Carmen n.º 3 y 5, 8.ª planta de Algeciras (Cádiz), el día 18 de abril de 2005 a las 12 horas y en su caso, en segunda convocatoria, el día 19 de abril de 2005, en el mismo lugar y la misma hora.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales abreviadas comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y de la aplicación de los resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso aprobación de la gestión social. Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la sesión de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el art. 112.1 de la ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, la documentación concerniente a los asuntos a tratar en la junta. De igual modo podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Algeciras, 7 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo, Francisca Martín Vicente.-10.354.