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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de marzo de 2005, se convoca a todos los accionistas de la compañía a la reunión de Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio de plaza Urquinaona, número 6, planta 5.ª, Barcelona, el próximo día 3 de mayo de 2005, a las doce horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente. Segundo.-Aprobación de las cunetas del ejercicio económico de 2004, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria, de la distribución del resultado del ejercicio, del informe de gestión y de la gestión de los Administradores. Tercero.-Cese y reelección o nombramiento, en su caso, de Consejeros. Cuarto.-Reducción de capital social, con devolución de aportaciones a los socios, y nueva redacción del artículo 7.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas, de forma inmediata y gratuita, la documentación e informes relativos a los asuntos a tratar en esta reunión.

Barcelona, 9 de marzo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Begoña Guerrero Gilabert.-10.593.