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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Finca Tres Pins, s/n de Sant Genis de Palafolls, Barcelona), en primera convocatoria el próximo 9 de abril de 2005, a las diez horas, y de no alcanzarse quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente 10 de abril de 2005, en el mismo lugar y a las diez treinta, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día de la Junta general ordinaria y extraordinaria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, del Ejercicio correspondiente al año 2003 y 2004, así como la aprobación de la gestión del órgano de administración durante dichos ejercicios. Segundo.-Cambio de administradores. Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que sirven de base para las propuestas de acuerdos, con el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2003 y 2004, informándose también a los señores accionistas del derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de todos o cualquiera de estos documentos.

En Sant Genis de Palafolls (Barcelona), 7 de marzo de 2005.-El Presidente y la Secretaria del Consejo de Administración, Jordi Cardona Rojals i Mercè Trigueros Pinzón.-11.529.