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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de abril de 2005, a las 12:00 horas, de su mañana, en Madrid, en la calle Orense, 85, edificio Lexington y, en segunda convocatoria, si procediese, el día 12 de abril de 2005, a la misma hora, y el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del domicilio social. Segundo.-Cese del Administrador único y nombramiento de tres Administradores. Tercero.-Dar nueva redacción a los siguientes artículos de los estatutos sociales: Cuatro, nueve, once, trece, catorce, dieciséis, diecisiete y dieciocho. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Almería, 17 de marzo de 2005.-El Administrador único, don Manuel Garcia Paez.-11.515.