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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por la presente, cumpliendo acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el día 14 de abril de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el día siguiente 15 de abril de 2005, a la misma hora, en segunda, en las oficinas del domicilio social, calle Teixidors, 12, de Inca, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea. Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Modificación del sistema de Administración, cambiando el Consejo de Administración por Administradores solidarios, modificando los artículos 11, 13, 23, 24 y 25 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de los administradores solidarios. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los socios pueden examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación y el informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o su envío gratuito.

Inca, 15 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Perelló Pons.-11.192.