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Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de 28 de Febrero de 2005 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la C/ Severo Ochoa, 2, en Daganzo, (Madrid), el 26 de Abril de 2005, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y el 27 de Abril de 2005, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias; del Informe de Gestión; y resolución sobre la aplicación del resultado, del ejercicio 2004. Segundo.-Delegación de facultades para depósito de cuentas. Tercero.-Reelección del Auditor. Cuarto.-Modificación del art. 12 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ratificación por la Junta General de los avales concedidos a terceros. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta, del acta de la sesión o nombramiento de los interventores.

Quedan a disposición de los Accionistas en el domicilio social los documentos relativos a los diferentes puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta; el informe de gestión; el informe del Auditor; el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito, para su examen previo.

Daganzo (Madrid), 28 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo, Alberto Ezquerra Gómez.-10.145.