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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 11 de Abril de 2005, a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, 12 de Abril, a la misma hora de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de la fecha de cierre del ejercicio social, pasando de la actual al 31 de marzo de cada año. Segundo.-Aprobar, en su caso, la modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social el informe del Órgano de Administración justificativo de la modificación estatutaria, y pueden solicitar, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Amurrio, 14 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel María Guibert Delclaux.-11.531.