Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 8 de abril de 2005 a las doce horas treinta minutos, en las oficinas del domicilio social, calle Sierra de Gata, 23, en Torrejón de Ardoz (Madrid), en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho Ejercicio 2004. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección, o en su caso, nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad. Quinto.-Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta General de Accionistas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los Señores Accionistas en la Sede social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata copia de los mismos.

Torrejón de Ardoz, 17 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Hornedo Noriega.-11.526.