Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, a las trece horas del día 20 de abril de 2005, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, a celebrar conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Salida del Consejero don Juan Antonio Mauro, y nombramiento de don Dr. Gerhard Flöck como Consejero. Segundo.-Ruegos y preguntas. Apoderamientos, acuerdos complementarios a los anteriores. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta, deberán dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales para ejercitar su derecho de asistencia.

Guadalajara, 18 de marzo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, doña Bettina Götzenberger.-11.193.