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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Gran Vía, 38-2.º, el 29 de abril de 2005 a las 12:30 horas en primera convocatoria y en su caso, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la sociedad y del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la sociedad y del grupo consolidado. Tercero.-Distribución de reservas voluntarias o, en su caso, de prima de emisión. Cuarto.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, cese y nombramiento de consejeros. Quinto.-Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Bilbao, a 18 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Manuel Delclaux de la Sota.-11.482.