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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en su edificio social de Santa Cruz de Tenerife, Ronda José Miguel Galván Bello, número 16, el día 15 de abril de 2005, a las once treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 21 de abril, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Censura de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2004. Cuarto.-Cese, ratificación y/o nombramiento de Consejeros. Quinto.-Retribución del Consejo de Administración. Sexto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de la persona física o jurídica que debe ejercer la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2005. Séptimo.-Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos tomados. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o nombramiento de Interventores, en su caso.

Los señores accionistas con derecho de asistencia podrán hacerlo conforme determinan los artículos 18 y 19 de los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta en relación con el extremo primero del orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco J. Oramas Tolosa.-10.869.