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Convocatoria Junta general extraordinaria

Convocatoria para la celebración de la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad Oxigen Salud, Sociedad Anónima, que tendrá lugar el próximo día 22 de abril de 2005 a las 12,30 horas en primera convocatoria y caso de ser preciso el 23 de abril de 2005 a las 13 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, sito en C/ Pere IV, 453 de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del Objeto Social de la Sociedad y la consiguiente modificación del artículo segundo de los Estatutos Sociales. Segundo.-Conocimiento y aceptación en su caso de la renuncia a seguir formando parte del Consejo de Administración de la sociedad por parte del consejero Air Liquide Medicinal, Sociedad Limitada Unipersonal. Tercero.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del Organo de Administración de la Sociedad, sustituyendo el Consejo de Administración actual por Administrador Único y la consiguiente modificación del capítulo segundo de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de disolución del Consejo de Administración de la Sociedad. Quinto.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de nombramiento de Administrador único de la Sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que en el domicilio social de Oxigen Salud, Sociedad Anónima, se encuentra el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas a disposición para su examen por todos los accionistas, así como su derecho a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

Barcelona, 18 de marzo de 2005.-D. Cesáreo Blanco de Domingo, Presidente del Consejo de Administración. 11.446.