Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida República Argentina, n.º 22, primero D, en Logroño, el próximo día 20 de abril de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria correspondientes al año 2004, Censura de la gestión social realizada en dicho ejercicio. Segundo.-Resolver sobre la determinación y aplicación del resultado del ejercicio del año 2004. Tercero.-Sobre ampliación del capital social de la entidad en la cifra de 1.300.005 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 216.307 nuevas acciones, representadas por títulos, nominativas, de igual valor (6,01 €) y contenido de derechos que las anteriores, y numeradas correlativamente del 279.550 al 495.856, ambos inclusive, procediendo a la modificación, en consonancia, del artículo 7 de los Estatutos Sociales, y delegando las facultades en el Órgano de Administración, a fin de determinar la cifra en que se aumentará el capital de la sociedad en caso de suscripción incompleta, así como dar nueva redacción, en su caso, al artículo 7 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 y 144 y siguientes y 155 y 159 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los mencionados documentos.

Logroño, 21 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Concepción Flores González.-11.824.