Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria en Madrid, en el salón Maya del Hotel Cuzco, sito en el Paseo de la Castellana número 133, el próximo día 13 de mayo de 2005, a las 12 horas.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del Administrador único correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición. Cuarto.-Propuesta de autorización al Administrador Unico para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Propuesta de autorización al Administrador Unico para la venta de las acciones propias en cartera y de las que adquiera en virtud de la autorización a que se refiere el punto anterior. Sexto.-Propuesta de delegación en el Administrador Unico, previa revocación de la que con la misma finalidad se le confirió en la Junta ordinaria celebrada el 18 de junio de 2004, de la facultad de acordar la ampliación de capital en los términos y con los requisitos del artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría, así como del texto íntegro de las propuestas a debatir y del informe del Administrador sobre las mismas.

Madrid, 4 de marzo de 2005.-El Administrador único, José Antonio Marín Guruceaga.-11.679.