Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en Puerto del Carmen, Tías, Lanzarote (calle Pedro Barba, 17-19), el próximo día veintiuno de Abril de 2005 a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día, veintidós de Abril, y en el mismo lugar y hora con el fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la supresión absoluta de la restricción estatutaria a la libre transmisión «inter-vivos» y «mortis causa» de las acciones de la compañía con la pertinente modificación de los Artículos 7, 8 y 9 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de una ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias, con modificación estatutaria, en su caso, del artículo correspondiente. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o en su defecto nombramiento de interventores.

De conformidad con los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y el resto de los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. y ello a partir de la fecha de la convocatoria.

Puerto del Carmen, 15 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo, Don Ricardo Sánchez Armendáriz.-11.678.