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Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores mutualistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que tendrán lugar en Madrid, en el Hotel Foxá 32 sito en la calle Agustín de Foxá 32, el próximo día 22 de abril de 2005:

A) Junta General Ordinaria a las 17,00 horas en primera convocatoria, y a las 18,00 horas en segunda, si no concurrieran a la primera mutualistas en número suficiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Exposición de la Memoria de Actividades del año 2004. Informe de Gestión. Segundo.-Aprobación, si procede, del Balance y de sus Cuentas de Resultados correspondiente al Ejercicio 2004. Propuesta de distribución de los mismos. Tercero.-Propuesta de nombramiento de Auditor para el Ejercicio Social del año 2005. Cuarto.-Informe y propuestas varias del Sr. Presidente. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

B) Asimismo, se convoca Junta General Extraordinaria, en el mismo lugar y día, a continuación de la anterior, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación de los puestos n.º 2 y 11, y nombramiento de los nuevos puestos n.º 13 y 14 del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

En el domicilio social y en horas de oficina (8,30 horas a 14,00 horas, de lunes a viernes) se encuentran a disposición de los Señores mutualistas, para su examen, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria.

Para concurrir a estas Juntas, los mutualistas deberán obtener el oportuno documento de asistencia, que se entregará en la sede de esta Mutua, Avda. Reina Victoria, n.º 72, 1.º, 28003 Madrid, en horas de oficina, hasta cinco días antes de celebración de las Juntas, contra presentación del Certificado del Seguro correspondiente al período en curso. También dentro del plazo establecido se podrá solicitar por correo, enviando fotocopia del certificado del seguro y fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Madrid, 17 de marzo de 2005.-El Presidente de la Mutua y del Consejo de Administración, Andrés Gutiérrez Lara.-10.999.