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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad de Consumo Arrodi, Sociedad Anónima, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en los locales de la Agrupación Empresarial del Transporte por Carretera, sitos en Vitoria-Gasteiz, calle Vitoria, 5, en primera convocatoria el día 15 de abril de 2005, a las diez horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 16 de abril de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria. Se advierte a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como resolver sobre la aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de Informe de Gestión conforme a Auditoría de cuentas de los ejercicios 2003 y 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, en especial, de las actuaciones en materia socio-laboral. Actualización de fianzas. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales: Artículo 2.º (Objeto); artículo 7.º (Copropiedad y derechos reales de las acciones. Derechos y obligaciones de los accionistas). Quinto.-Informe sobre nuevos Estatutos sociales, Reglamento de la Junta General y Reglamento del Consejo de Administración. Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdo adoptados por al Junta General de Accionistas.

Séptimo.-Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Vitoria-Gasteiz, 23 de marzo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Severiano Araico Vadillo.-11.988.