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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en la calle Henri Dunant, 17, el próximo día 26 de enero de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 27 de enero en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de la denominación social modificando en consecuencia el artículo 1.1 de los Estatutos sociales. Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria modificando en consecuencia el artículo 1.2 de los Estatutos sociales. Tercero.-Sustitución de la entidad gestora de la Institución. Cuarto.-Propuesta y aprobación, si procede, de modificación de la política de inversión de la Institución, modificando el artículo 7 y concordantes de los vigentes estatutos sociales, al objeto de adaptarlos al régimen de inversiones regulado en el Real Decreto 91/2001, de 2 de febrero. Quinto.-Determinación del número de Consejeros. Variaciones en el Consejo de Administración. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Octavo.-Cese, reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones, además de formular las preguntas que estimen precisas, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 30 de diciembre de 2004.-La Secretaría del Consejo de Administración. Miguel Ángel Recuenco Gomecello.-59.162.