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Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.º de los Estatutos sociales de la entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día de hoy, se convoca a las señoras consejeras y a los señores consejeros generales de esta institución a la Asamblea General ordinaria que tendrá lugar el día 26 de abril de 2005, en primera convocatoria a las 12 horas, en el Auditorio del Centro Operativo de esta entidad, situado en la calle Oms i de Prat núm. 2, Polígono Pla de Santa Anna, término municipal de Sant Fruitós de Bages, y el mismo día y lugar a las 12,30 horas, si procede, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Renovación parcial de los órganos de gobierno de la entidad:

a) Toma de posesión de los nuevos consejeros y consejeras generales.

b) Designación de miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, dentro del proceso de renovación parcial de los órganos de gobierno.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio del 2004 (balance, cuenta de resultados y memoria) de la Caja y de su grupo financiero, así como del informe sobre la gestión del Consejo de Administración y propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Lectura del informe anual que de su actuación presenta la Comisión de Control, para la correspondiente elevación al Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya. Cuarto.-Lectura del informe anual del Comité de Auditoría. Nombramiento de auditores para las cuentas anuales individuales y consolidados de Caixa d'Estalvis de Manresa y de su grupo financiero para el ejercicio 2005. Quinto.-Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de la Obra Benéfico-social realizada durante el año 2004, y del presupuesto de la Obra Benéfico-social a realizar durante el presente ejercicio, así como de la gestión del Patronato de la Fundación Caixa de Manresa. Sexto.-Modificación de los artículos 8.º y 11.º del Reglamento regulador del procedimiento de designaciones y elecciones de los órganos de gobierno de la entidad. Autorización a favor del Consejo de Administración para confeccionar un texto refundido de los Estatutos y del Reglamento, regularizando las sucesivas modificaciones introducidas. Séptimo.-Propuesta de aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de la Caja, de acuerdo con lo previsto por el Decreto del Govern de la Generalitat 99/1986, de 3 de abril. Octavo.-Autorización al Consejo de Administración relativa a la emisión de cualquier tipo de valores, ya sean de renta fija o variable. Noveno.-Modificación de las dietas por asistencia a las sesiones de los órganos de gobierno. Décimo.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos. Undécimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar que, quince días antes de la celebración de la Asamblea general ordinaria, los documentos sometidos a aprobación estarán a disposición de los señores consejeros generales, depositados en el departamento de Secretaría de esta Caja, en la sede central de la entidad.

Manresa, 27 de enero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Blai Sensada Massanés.-11.227.