Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión celebrada el pasado día 8 de marzo, con la intervención preceptiva del Letrado Asesor, acordó convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de esta sociedad, la cual se celebrará en Pamplona, en la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra, sita en la calle Pedro I, número 1, entreplanta, izquierda, el día 26 de abril de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en el caso de no reunirse los requisitos de asistencia, el día siguiente, 27, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y propuesta de aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de Cartera Navarra, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Reelección de Vocal del Consejo de Administración. Cuarto.-Propuesta de nombramiento de Auditores de cuentas con carácter voluntario para 2005. Quinto.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto. Sexto.-Apoderamiento al Consejo de Administración para realizar cuantos actos y otorgar cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta Junta General y, en especial, para proceder al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Adopción de los acuerdos propuestos. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede, o nombramiento de Interventores de actas a tal efecto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener la entrega o solicitar el envío gratuito de las cuentas anuales y el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Pamplona, 11 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Taberna Ruiz.-11.358.