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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada con fecha 10 de marzo de 2005, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en las instalaciones que la empresa posee en Antequera (Málaga), calle Torre de Hacho, 34, el día 22 de abril de 2005, a las veinte horas, en la primera convocatoria, y, en su caso de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio de la Gestión Social y de las Cuentas Anuales e informe de Gestión del ejercicio, correspondientes al año 2004, y aprobación, en su caso, si procede. Segundo.-Resolver sobre la aplicación de resultados. Tercero.-Renovación o reelección del Consejo de Administración por caducidad del periodo para el que fueron nombrados los actuales miembros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta en la propia Junta, y en su defecto, designación de los interventores a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa que tendrán derecho a asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a estos efectos. Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, en el domicilio social, y podrán solicitar, si lo desean envió de copia a domicilio.

Málaga, 11 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Bravo Muñoz.-11.113.