Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Edifici de L´Escorxador, Pla d´Abastaments, sin número de Girona, el próximo día 28 de abril de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en caso de no haber quórum suficiente, el día 29 de abril de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y ganancias), y Propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de cargos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los Señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

En Girona, a 15 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Josep Casacuberta Antoner.-11.901.