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Se convoca Junta general con el carácter de ordinaria y extraordinaria a celebrar en Premià de Dalt (Barcelona), carrer Conca de Tremp, n.º 15, el día 21 de abril, a las 16,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Reactivación de la sociedad actualmente en situación de disolución de pleno derecho. Segundo.-Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Tercero.-Reducción de capital en un importe de 0,68 euros para ajustar el valor nominal de las participaciones al céntimo de euro, y redenominación del capital social en euros. Cuarto.-Ampliación de capital por importe de 3.875,16 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 258 nuevas participaciones sociales (15,02 euros), de valor nominal cada una de ellas, estableciendo expresamente la posibilidad de suscripción incompleta. Quinto.-Establecimiento de los distintos sistemas de Administración de la Sociedad. Determinación del sistema de Administración, nombramiento de nuevos Administradores, y cese de Liquidadores. Sexto.-Traslado del domicilio social. Séptimo.-Modificación y, en su caso, supresión de la cláusula arbitral estatutaria. Octavo.-Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales. Noveno.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2001 y el 2004, ambos inclusive, y propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de liquidación. Décimo.-Actualización del libro registro de socios.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta relativos al orden del día indicado, incluidos la propuesta de nueva redacción de los estatutos sociales, el informe de los Administradores, y obtener asimismo de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita. Se hace constar asimismo que la citada documentación se encontrará asimismo a disposición de los accionistas en Premià de Dalt, calle Conca de Tremp, n.º 15, y en Barcelona, en la calle Roger de Llúria, n.º 8-10, 2.º 2.ª, pudiendo asimismo solicitarse su remisión por correo ordinario previa solicitud.

Premià de Dalt, 3 de marzo de 2005.-El Liquidador, Roser Gallen Díaz.-11.093.