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Convocatoria a Junta General Ordinaria

Se convoca a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, Hotel NH Numancia, calle Numancia 72-74, Salón Pirineos, el día 19 de abril de 2005 a las 11 horas en primera convocatoria, y el día 20 de abril de 2005, en el mismo lugar, a las 12 horas, en segunda convocatoria, quedando cerrada la asistencia a la misma, a efectos de fijación del quórum, 15 minutos después de la hora prevista para el inicio de la Junta, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración, Memoria, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y de la actuación de los Auditores e Informe por ellos emitido, Balances de Situación y Cuenta de Resultados, Informe Anual Gobierno Corporativo, Informe Medioambiental e Informes complementarios del Órgano de Administración correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Deliberación y, en su caso, acuerdo sobre el destino del saldo de la cuenta «Reserva de revalorización Real Decreto 7/1996, de 7 de junio». Cuarto.-Ratificación del reglamento de la Junta General de Accionistas o propuestas de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de INCASA acompañado en tal caso con la propuesta Informe que justifique dicha modificación. Quinto.-Información y ratificación de las actuaciones realizadas relacionadas con la adopción de medidas de fomento de transparencia de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en Mercados secundarios oficiales. Sexto.-Información sobre actuaciones realizadas relacionadas con la adaptación de la compañía a los requerimientos, normativa y practica determinados por las normas internacionales de contabilidad. Séptimo.-Ruegos y preguntas suscitados en la Junta y/o consideración de cuestiones planteadas, de interés para la sociedad o asociadas a la condición de Accionistas y que se hayan realizado por los Accionistas, previa consignación de su identidad como tales, por escrito, con relación a las propuestas incluidas en el Orden del Día en el periodo comprendido desde la convocatoria de Junta General y hasta cinco días antes de la fecha fijada para la celebración. Octavo.-Delegación de facultades para cumplimentar los acuerdos que se adoptan. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas, conforme a lo previsto en al artículo 112 de la ley de Sociedades Anónimas y complementarios y concordantes, así como en cumplimiento del Reglamento de la Junta General, pueden examinar en el domicilio social en Barcelona, calle Santjoanistes, 22, entresuelo 2.ª de lunes a viernes de 10 a 12 horas, en el servicio de atención al accionista, los documentos a que se refiere el punto 1.º del Orden del día. Dicha información estará disponible en el acto de celebración de la Junta General y también los Accionistas podrán pedir su entrega o envío gratuito, de los documentos a que se refiere el punto 1.º del Orden del Día, del informe de los Auditores, de la propuesta de aplicación de resultados, del Informe de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2004. El anuncio convocando la Junta General cuyo Orden del Día arriba figura se inserta en la página web de la sociedad enviando copia a la Bolsa de Barcelona y comunicación a las entidades adheridas al sistema de registro, compensación y liquidación de valores. La documentación antes citada así como las propuestas de acuerdos que el Organo de Administración someterá a la Junta General Ordinaria que se convoca, puede igualmente ser obtenida en la página web de la compañía www.inmobiliariacarroggio.com y también en www.borsabcn.es/empresa/incasa, donde figuran las informaciones sobre atención al accionista y en su caso las respuestas individuales o agrupadas, referentes a planteamientos de accionistas formulados conforme al reglamento de la Junta General. Todo ello, sin perjuicio de que, por excepción, se estime por el Organo de Administración que la publicidad de los datos perjudique a los intereses sociales y/o se oponga a lo previsto en los Estatutos y normativa legal de aplicación. Se prevé que la Junta se celebrará en 2.ª convocatoria el 20 abril 2005.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de 1 o más acciones. Para asistir a la Junta General los accionistas deberán tener inscritas las acciones a su nombre en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores y entidades participantes en dichos Sistemas, con cinco días de antelación. A cada accionista que pueda asistir a la Junta le será facilitada una tarjeta de asistencia en la que constará el número de acciones de que sea titular. La falta de tarjeta de asistencia sólo podrá ser suplida mediante el correspondiente certificado de legitimación expedido por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores o por las entidades participantes en los mismos. El registro de las tarjetas de asistencia comenzará una hora antes de la señalada para la celebración de la Junta. Todo Accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, que no necesitará ser accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, todo ello conforme al modelo de escrito de representación en el que se permite el voto para cada uno de los acuerdos incluidos en el Orden del Día separadamente y sin perjuicio del derecho de los accionistas a usar cualquier otro modo o medio que legalmente sea válido y suficiente para entender atribuida la representación. Se recuerda que la documentación de asistencia a la Junta puede contener el escrito de delegación de voto en el Presidente y que la tarjeta de votación debe necesariamente expresar el sentido de voto para el supuesto de que este no se indique por el accionista o su representante.

Barcelona, 23 de marzo de 2005.-El Administrador, Fernando Carroggio Domingo.-11.874.