Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Nordkapp Inversiones SV, S. A.», se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria de accionistas que se celebrará en Valencia, Hotel Astoria Palace, calle Rodrigo Botet, número 5, el día 25 de abril de 2005, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y para el caso de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 26 de abril de 2005, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Órgano de Administración. Segundo.-Ampliación de capital y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la compañía o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación con los puntos 1.º y 2.º del orden del día van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 25 de abril en el lugar y fecha señalados anteriormente.

Madrid, 7 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Mas Millet.-11.300.