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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrara en el domicilio social, Paratge Els Torrents numero 8, Palafrugell, Girona, el próximo día 22 de Abril de 2005, a las 18:00 horas en primera convocatoria y en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 1.º de Enero de 2004 a 31 de Diciembre 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la dirección de la Sociedad. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la propia Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Tendrá derecho de asistencia, todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

Igualmente se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas, los documentos a que hace referencia el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y su derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Palafrugell, 15 de marzo de 2005.-Consejero, D. Guillermo Genover Ribas.-11.319.