Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Páganos, Laguardia (Álava), el día 20 de Abril de 2005 a las 12 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 21 de Abril, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , correspondiente al ejercicio 2004 así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, del Informe de Gestión y de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida gratuitamente copia de todos los documentos sociales que tienen relación con el orden del día.

Páganos, 18 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. D. José Miguel Rezola García-Avecilla.-11.249.