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El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta general y extraordinaria, que se celebrará el próximo día 9 de febrero del 2005, a las diez horas, en el domicilio social sito en calle Mandri, número 66, ático 2.ª escalera B de la ciudad de Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 10 de febrero de 2.005, a las once horas en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudiar y, en su caso, aprobar simultáneamente los siguientes acuerdos:

a) Reducción del capital en 60.101,21 euros, es decir, hasta cero euros mediante la anulación de las 1.000 acciones existentes, con la finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio, disminuido como consecuencia de pérdidas.

b) Transformar la sociedad anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada, sin cambio de su personalidad jurídica y manteniendo su misma denominación social. Aprobar los nuevos Estatutos de la sociedad. Aprobar el balance general cerrado el día anterior a esta Junta. c) Ampliación del capital social, mediante aportación dineraria en la cuantía de 20.000 euros mediante la emisión de 20.000 nuevas participaciones, de un euro de valor nominal. d) Como consecuencia de los puntos anteriores, modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta. En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 144.1 c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir del día de la publicación del presente anuncio, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Para el derecho de asistencia a la Junta de accionistas deberá atenerse a lo preceptuado en el artículo 8 de los Estatutos sociales de la compañía.

Barcelona, 4 de enero de 2005.-El Administrador único, D. Agustín García Razón.-270.