Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Conde Peñalver, 86, con entrada por la calle Maldonado, 56, 28006 Madrid, el próximo día 21 de abril de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 22 de abril de 2005, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta. Segundo.-Modificación de la denominación social y, por consiguiente, modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Conformidad con las transmisiones de acciones realizadas en octubre de 2004 y en marzo de 2005, a favor de los socios, don Luis Ortego Castañeda y don Juan Alonso Zamorano, respectivamente. Cuarto.-Facultar al Administrador único para la elevación a público de los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier Accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como podrá pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho de asistencia con voz y voto, los Accionistas titulares de acciones que representen, al menos, el uno por mil del capital social. Los accionistas titulares de un número inferior de acciones, podrán conferir la representación para la Junta a otro accionista que tenga una participación en el capital igual o superior a dicho límite mínimo o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, el referido porcentaje.

Madrid, 21 de marzo de 2005.-El Administrador único, don Juan Alonso Zamorano.-11.781.