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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebraran en el domicilio social de la sociedad, en Artés (Barcelona) , c/ Lleida, s/n. La Junta General Ordinaria tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 27 de abril de 2005, a las 11.00 hora, y en su defecto, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 28 de abril de 2005, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio económico de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión social realizada por el Organo de Administración de la sociedad durante dicho periodo. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación de interventores.

Concluida la anterior Junta General Ordinaria, seguidamente se dará curso a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis e informe relativa a la situación económico-financiera y patrimonial de la sociedad y acuerdos a tomar en relación a la misma. Segundo.-Aprobación si procede del balance de Situación de la sociedad en fecha 31 de marzo de 2005. Tercero.-Debate, y en su caso, adopción del acuerdo de disolución y liquidación, de la sociedad. Cese del Organo de Administración y nombramiento de liquidadores. Aprobación del balance final de liquidación, cuota de liquidación y propuesta de reparto. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Concesión de facultades para elevar a público los acuerdos sociales adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación de interventores.

De conformidad con el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria. Asimismo cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la disolución propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.

Artés, 22 de marzo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, D. Josep Ferrer Pujol.-11.805.