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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad Pedro Gili, Sociedad Anónima, la cual se celebrará en su sede social, carretera comarcal 1413, km. 36 de Caldes de Montbui (Barcelona), el día 27 de abril de 2005 a las 11,00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, día 28 de abril en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004. Segundo.-Examen y en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de los resultados de los ejercicios 2003 y 2004. Tercero.-Censura y en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios 2003 y 2004. Cuarto.-Disolución y liquidación de la sociedad y, en su caso, nombramiento de liquidador o liquidadores. Quinto.-Turno de ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de sociedades anónimas, se informa a los señores accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día que estimen pertinentes.

Así mismo, y a partir de la convocatoria de la junta, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Caldes de Montbuí, 15 de marzo de 2005.-El Administrador único, Pedro Gili Anglí.-11.746.