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Junta General Extraordinaria

Los administradores de la entidad «Sicilia Refrigeraciones Sociedad Anónima» convocan a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social calle Poima 13 bajos de Palma de Mallorca a las 16'30 del día 25 de abril de 2005, en primera convocatoria y al día siguiente en segunda, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Elección de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Reducción del Capital social (y reducciones complementarias a la misma) en la cifra de 58.294'88 euros, mediante la amortización y reeembolso de 5.704 acciones. Tercero.-Transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada por imperativo legal al haber quedado reducido el capital de la sociedad en 3.025.12 euros. A tal efecto en la Junta serán aprobados los nuevos estatutos de la sociedad. Cuarto.-Otorgamiento de facultades a los Administradores para la ejecución de los acuerdos adoptados en los más amplios términos, incluyendo la facultad de dar redacción definitiva a los artículos de la sociedad. Quinto.-Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la sesión.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, o pueden solicitar el envío gratuito del informe de los administradores de acuerdo al artículo 144-c) de la Ley de Sociedades.

Palma de Mallorca, 8 de marzo de 2005.-Los Administradores Mancomunados, Juan Luis Sicilia y Benjamín Robles.-11.512.