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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad que tendrá lugar en Madrid Paseo de la Castellana número 89, en el salón de la planta 11.ª, a las trece horas treinta minutos del día 22 de abril de 2005, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente en dicho llamamiento, se celebrará a la misma hora del día 25 de abril de 2005 en el propio lugar, indicado en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados de Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C., Sociedad Anónima, y de los Fondos de Inversión por ella gestionados, correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Nombramiento de auditores de los Fondos de Inversión gestionados por la Sociedad. Ratificación, en su caso, de nombramientos efectuados por el Consejo de Administración y propuesta de renovación de los nombramientos de auditores de aquellos Fondos de Inversión, que precisen de tal formalización. Tercero.-Propuesta, y en su caso, renovación de la razón social Erns & Young como auditores de la Sociedad, por un plazo de un año. Cuarto.-Modificación parcial de la composición del consejo. Reelecciones y, en su caso, nombramientos. Quinto.-Propuesta, y aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 21 y 27 de los Estatutos Sociales de Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C., Sociedad Anónima, una vez cumplidos los trámites establecidos por la normativa vigente al respecto, con el fin de adaptar su estructura de gobierno y sistema de retribución a la previsible existencia de Comisiones con facultades delegadas, en su caso, por el Consejo. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Séptimo.-Redacción y aprobación si procede del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones, con o sin voto que, con cinco días de antelación a la fecha de la reunión, figuren inscritos en el Libro-Registro de Acciones Nominativas. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito su representación para la reunión que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.1 c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde el derecho a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, M.ª Isabel Vila AbellánGarcía.-12.753.