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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Santa Marta de Fixos, Lugo, en el salón social del Club de Golf, a las veinte horas del día 27 de abril de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 28 de abril de 2005, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Aprobación si procede de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2004; Balance a 31 de diciembre de 2004; Cuenta de Pérdidas y Ganancias; Memoria e Informe de Gestión social. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2004. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda negociar y si lo juzga conveniente adquirir nuevas fincas en zonas próximas a los terrenos existentes. (Poligonos Catastrales 137, 138, 139 o 140 Términos Municipal de Lugo) . Cuarto.-Modificación de Estatutos Sociales (Artículo 9 y artículo 13) . Quinto.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Sexto.-Redacción y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes de los documentos relativos a los distintos apartados del orden del día, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Lugo, 21 de marzo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Antonio Lopez-Acuña López.-12.133.