Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria y con la intervención de la letrada asesora, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en 08040 Barcelona, zona franca, sector C, calle 4, centro directivo, 5.ª planta, el día 11 de mayo de 2005, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o el día 12 de mayo a las 12,00 horas, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio económico de 2004, que se somete a conocimiento de la junta general junto con el informe de auditores. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento, ratificación y reelección, en su caso, de consejeros. Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los señores accionistas de examinar y obtener, en su caso, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e incluso el de pedir la entrega y envío gratuito de los mismo.

Barcelona, 30 de marzo de 2005.-El secretario del Consejo de Administración, Dña. Lídia Redón i Palaín.-12.445.