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Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de San Alf Químicas, S. A., en su reunión de 17 de marzo de 2005 ha acordado celebrar Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de abril de 2005 a las diecisiete horas, en el domicilio social, polígono industrial Gaido, sin número, en Cabanes (Castellón) y en segunda convocatoria el día 30 de abril de 2005 a las diecisiete horas, en el mismo lugar anteriormente mencionado para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado durante el ejercicio 2004. Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la entidad. Cuarto.-Renovación o nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de los interventores de la misma para su aprobación en el plazo de quince días.

Información: En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas a partir de la publicación de esta convocatoria tendrán a su disposición para su examen en el domicilio social o bien podrán solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita, de los siguientes documentos:

1. Cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión, informe de los Auditores de cuentas y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004.

En Cabanes, 21 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel Bernad Pla. 12.019.