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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 23 de febrero de 2005, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de «Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras, S.A.» (TIREA) a celebrar en el salón de actos de Unespa, calle Núñez de Balboa, 101, de Madrid, a las doce horas, del día 24 de mayo de 2005, en primera convocatoria, o el siguiente día 25 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento o reelección del Auditor de cuentas de la sociedad. Tercero.-Cese, nombramiento o reelección de Consejeros. Cuarto.-Establecimiento, si procede, del importe de las dietas a percibir por los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores. Sexto.-Asuntos varios. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, designación de Interventores.

A partir de la publicación del presente anuncio, quedan en el domicilio social de TIREA, para su examen por los accionistas quienes, asimismo, podrán solicitar su entrega o envío gratuito, copias de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, incluido el informe de auditoría, todo ello de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 16 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Evaristo del Río Castromil.-12.014.