Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General Ordinaria

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Ordinaria, que se ha de celebrar en el domicilio social, Calle Cupido, 12, Hotel Dania Park, el día 29 de abril, a las 19:00 horas, y si fuere del caso, en segunda convocatoria, el día 30 del mismo mes, hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, o rectificación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de los beneficios en el mencionado ejercicio, formulada por el Consejo de Administración y que figura recogida en la Memoria. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, durante el expresado ejercicio, cerrado al 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Información sobre el contrato de arrendamiento. Quinto.-Elección de la persona que ha de ocupar en el Consejo de Administración, la vacante producida por el fallecimiento de don José Herreros Peña. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tiene a su disposición la información de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y podrá obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Puerto de la Cruz, 28 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Manfred Menzhausen.-12.142.