Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de administración de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a la junta general ordinaria y de socios, que se celebrará en Madrid, en la calle Alcalá, 114, 1.º planta, el día 20 de abril de 2005, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, o el día 21 de abril de 2005, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Solicitud del órgano de administración a la junta para que apruebe, en su caso, el acuerdo de disolución de la sociedad por concurrir los requisitos del articulo 104.1.e) de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada, abriendo, en ese caso, el periodo de liquidación de la sociedad. Cuarto.-Cese, en su caso, de los administradores solidarios que forman el órgano de administración de la sociedad. Quinto.-Nombramiento, en su caso, del liquidador o liquidadores de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 86 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada y en los estatutos de la sociedad, a partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los socios en el domicilio señalado para la celebración de la junta general, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, teniendo dichos socios el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 22 de marzo de 2005.-Los Administradores solidarios, Diana Lina Quelle Rotela y Norberto Óscar Falcone Rava.-13.049.