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Convocatoria Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de 3 de febrero 2005, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en única convocatoria, el próximo día 29 de Abril de 2005, a las 10:00 h., en el Hotel Liabeny de Madrid, sito en la Plaza del Carmen, con el orden del día siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis de la situación registral de las Juntas celebradas el 22 de Diciembre de 2003 y 24 de Junio de 2004. Ratificación de los acuerdos tomados en las mismas y aprobación de las nuevas actas. En dichas Juntas se aprobaron las cuentas y gestión social de los años 2002 y 2003, el aumento de capital y delegación al Consejo de Administración para llevarlo a efecto y su prórroga, nombramiento de cargos, cambio de nombre de Copel Setramer Correduría de Seguros, S. L., Reglamento de Régimen Interior, contrato de colaboración, situación de los Agentes de Seguros y Situación de ambas Sociedades. Segundo.-Informe del Presidente, examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración de la Sociedad durante el Ejercicio sometido a censura. Cuarto.-Prórroga al Consejo de Administración del plazo para la ampliación de capital acordada en Juntas anteriores. Quinto.-Análisis de la situación de Copel Setramer Correduría de Seguros, S. L., de la que Gestión y Desarrollo Corporativo, S. A. es socio único, y ratificación de las decisiones tomadas, es decir, aprobación de las cuentas del Ejercicio que finalizó el 31 de Diciembre de 2004, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Ampliación y Resultado, Cambio de Denominación, Reglamento de Régimen Interior, Contrato de Colaboración y situación de los Agentes de Seguros. Sexto.-Situación de las Sociedades y decisiones a tomar en el futuro. Séptimo.-Designación de personas para elevación a público de los acuerdos. Octavo.-Medidas a tomar hacia aquellos socios que hayan dejado o dejen de pagar cuotas. Noveno.-Derechos de imagen del portal y demás cuestiones informáticas. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Desde esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión e Informes de los Consejeros, justificativos de los propuestos, así como lo mismo de Copelsetramer Correduría de Seguros, S. L.

Madrid, 22 de marzo de 2005.-El Secretario, Jenaro Crespo Vega.-12.209.