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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Holcim (España) Sociedad Anónima, que se celebrará en primera convocatoria en Madrid, en el Edificio Torre Europa, en el Paseo de la Castellana n.º 95, el día 28 de abril de 2005, a las 13,00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de Holcim (España) Sociedad Anónima, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Distribución de dividendos con cargo a los beneficios del ejercicio. Tercero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) consolidadas de Holcim (España) Sociedad Anónima y sociedades dependientes [Grupo Holcim (España)], correspondientes al ejercicio 2004. Cuarto.-Modificaciones en el Consejo. Reelección de Consejero. Nombramiento de Consejero. Quinto.-Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad por parte de la misma o de las Sociedades dominadas, con los requisitos y dentro de los límites establecidos en la normativa vigente. Séptimo.-Concesión de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los Informes de Gestión y los informes de los Auditores de cuentas.

Tienen derecho de acudir a la Junta los accionistas que, con al menos cinco días de antelación al de celebración de la Junta, acrediten tal condición, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

Madrid, a 18 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Castromil Sánchez.-12.234.