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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Medina de Pomar (Burgos), avenida de Ronda, número 4, bajo, el día 29 de abril de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Modificación del sistema de Administración, fijando un Administrador único o dos Administradores solidarios, y modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales. Tercero.-Nombramiento de Administradores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Medina de Pomar (Burgos), 21 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Carlos Pereda Sainz Maza.-12.196.