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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Pizarras os Vales, S. A., celebrado el 31 de marzo de 2005, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, en el domicilio social, el viernes día 22 de Abril de dos mil cinco a las 15,00 horas, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 23 de Abril, en segunda, de ser necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y Memoria) , del Informe de Gestión y de la Gestión Social, correspondientes a 2004. Segundo.-Aplicación del Resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Renovación, si procede, de los Auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Reducir el capital social mediante la amortización de las propias acciones adquiridas adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales. Quinto.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los puntos del orden del día, en concreto el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, así como las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría, y obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

O Barco de Valdeorras, 31 de marzo de 2005.-David Arias Blanco, Presidente del Consejo de Administración.-12.992.