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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administraciónn de la entidad Unidad Editorial, S. A., ha acordado en su reunión de 9 de marzo de 2005, convocar en su domicilio Social sito en Madrid, calle Pradillo 42, a las 09.00 horas del próximo día 22 de abril de 2005, en primera convocatoria, y el día siguiente en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, Junta General Ordinaria de Accionistas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) , así como del Informe de Gestión de Unidad Editorial, S.A. y del Grupo correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Aplicación de Resultados. Segundo.-Compensación de Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores, con cargo a Reservas Voluntarias. Tercero.-Renovación del contrato de Auditores. Cuarto.-Ceses y nombramientos en el Consejo de Administración. Acuerdos complementarios. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados e inscritos en el Registro Mercantil.

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 212.2 de la LSA, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta General, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en su caso, del Informe de Auditores de Cuentas, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios.

Madrid, 1 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Enrique Sánchez Abia.-13.059.