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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Verdegolf, S. A.», celebrado el día 23 de febrero de 2005, se convoca a los accionistas de aquella sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Alaró en las oficinas de la sociedad, carretera Alaró-Lloseta, km. 9,1 (Alaró), día 28 de abril de 2005, a las diez horas, la Junta general ordinaria, y a las once treinta horas la Junta general extraordinaria, ambas en primera convocatoria, y el día siguiente, 29 de abril de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos con los siguientes puntos:

Orden del día de la junta general ordinaria

1.º Examen y aprobación, si procediera, de las Cuentas, Balance, Memoria y aplicación de Resultados del ejercicio 2004.

2.º Examen y aprobación, si procediera, de la gestión del Consejo de Administración.

Orden del día de la Junta general extraordinaria

1.º Aprobación, si procede, de la transformación de la entidad «Verdegolf, S. A.», en Sociedad de Responsabilidad Limitada, 2.º Aprobación, si procede, de reducción del capital social, a los efectos del ajuste por redondeo.

Podrán asistir a la Junta los socios, por sí o legalmente representados conforme a los Estatutos de la Sociedad, que tengan depositadas sus acciones en las oficinas de la sociedad con cinco días de antelación a la Junta o exhibir en el momento de constituirse la misma el resguardo acreditativo de su depósito en entidad bancaria o de crédito con la misma antelación, conforme a lo establecido en los artículos 104 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

La documentación, que será sometida a aprobación de la Junta general, y de la cual los accionistas pueden recabar copia gratuita, está a su disposición en las oficinas de la Sociedad, en los términos y en la forma previstos en el artículo 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alaró, 15 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Kusak Lambea.-13.021.