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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, en su reunión de dos de Marzo del año 2005, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Lezo, Ipintza Kalea, 47, a las doce horas del día veintiocho de abril del año 2005, en primera convocatoria, y en su caso, al siguiente día y a la misma hora, en segunda convocatoria, ambas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Cese y nombramiento de Auditores. Cuarto.-Nombramiento de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría para la aprobación del Acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del auditor.

Lezo, 30 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Gaytán de Ayala Díez de Rivera.-12.692.