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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 17 de marzo de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de los Estatutos vigentes, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea General de esta Caja, que se celebrará en su domicilio social, situado en la avenida Diagonal, 621-629 de Barcelona, el día 28 de abril de 2005, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Toma de posesión de los nuevos consejeros generales. Segundo.-Resolución, en su caso, de las impugnaciones que se hayan podido presentar en el proceso de renovación parcial de los miembros de la propia Asamblea. Tercero.-Discurso del Presidente. Cuarto.-Informe del Director General. Quinto.-Informe estatutario de la Comisión de Control. Sexto.-Aprobación de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2004, tanto individuales como consolidados, así como de la gestión del Consejo de Administración y la aplicación de resultados. Séptimo.-Aprobación de la Memoria, de los estados financieros del ejercicio 2004 y presupuesto de la Obra Social del ejercicio 2005, de la Obra Nueva y de la gestión y liquidación correspondientes. Octavo.-Designación y ratificación de miembros, titulares y suplentes, del Consejo de Administración y de la Comisión de Control. Noveno.-Reelección de Auditor de Cuentas, tanto para las individuales como para las consolidadas. Décimo.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de cualquier tipo de valores, de renta fija o variable, excluidas cuotas participativas. Undécimo.-Aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de la Entidad financiera. Duodécimo.-Aceptación de la cesión global de activos y pasivos de Hipotecaixa, E.F.C., Sociedad Anónima en el proceso de disolución sin liquidación de la mencionada sociedad. Decimotercero.-Reestructuración del subgrupo Invercaixa con disolución sin liquidación y cesión global de activos y pasivos de Invercaixa Holding, Sociedad Anónima e Invercaixa Valores, S.V., Sociedad Anónima, con aceptación por parte de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona de las mencionadas cesiones globales de activos y pasivos. Decimocuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, a partir del mismo día 12 de abril de 2005 estarán a disposición de los señores consejeros generales, en las oficinas de la Secretaría del Consejo, en el domicilio social, las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2004, tanto individuales como consolidados, propuesta de aplicación de resultados, la Memoria, estados financieros y presupuesto de la Obra Social, así como el informe de la Comisión de Control, los informes de los auditores de cuentas, y la documentación concerniente a los demás puntos del orden del día, a los efectos de su examen y estudio previos.

Caso de no alcanzarse el quórum de asistencia necesario, la Asamblea General, se reunirá en segunda convocatoria, media hora más tarde, en el mismo lugar y fecha.

El Consejo de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Decreto 190/1989, de 1 de agosto, en la redacción dada al mismo por el Decreto 308/1997, de 9 de diciembre, y de conformidad con lo que se dispone en el artículo 12 de los Estatutos, ha acordado requerir la presencia de Notario para el levantamiento del acta de la Asamblea General.

Barcelona, 17 de marzo de 2005.-Consejo de Administración, el Presidente, Firmado: Ricardo Fornesa Ribó.-13.311.