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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de marzo de 2005, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el Hotel Husa Princesa de la ciudad de Madrid (28008), sito en la Calle Princesa, número 40, a las 17:00 horas del próximo día 25 de abril de 2005 en primera Convocatoria o, en su caso, en segunda Convocatoria, el siguiente día 26 de abril de 2005, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, en su caso, de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Reorganización, en su caso, del Consejo de Administración. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) , relativas al Ejercicio 2003. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en relación al Ejercicio 2003. Quinto.-Ampliación, en su caso, del Capital Social mediante aportaciones dinerarias. Sexto.-Traslado, en su caso, del domicilio social. Séptimo.-Aprobación, en su caso, de la nueva redacción de los Artículos 4.º y 5.º de los Estatutos Sociales. Octavo.-Delegación de facultades y autorizaciones para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tales efectos.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y desde la publicación de la presente Convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del Informe de los administradores sobre las mismas, pudiendo asimismo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En este mismo sentido y con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente Convocatoria, cualquiera de los accionistas podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos y cada uno de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 17 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Marcial-Francisco Gómez Sequeira.-13.259.